Asesoramientos

Interlocutores Principales



Compliance









Rol

Id

Nombre

Resultado

Estado

Solicitante

1001

Empresa 01

Verde

Revisado

Destinatario

1002

Empresa 02

Verde

Revisado

Destinatario

1003

Empresa 03

Amarillo

Revisado

Destinatario

1004

Empresa 04

Verde

Revisado

Destinatario

1005

Empresa 05

Verde

Revisado

Contraparte

1006

Empresa 06

Amarillo

Revisado

Contraparte

1007

Empresa 07

Verde

Revisado

Contraparte

1008

Empresa 08

Verde

Revisado

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Alcance del asesoramiento

Línea de Negocio

Producto

Estado

INMOBILIARIO

OTRO ASESORAMIENTO URBANISTICO

Revisado

LITIGACIÓN TRIBUTARIA

IMPUESTOS ESPECIALES

Revisado

FISCALIDAD FINANCIERA

ASESORAMIENTO RECURRENTE

Revisado

ENERGÍA & INFRA

PROJECT ENERGÍA FINANCE

Revisado

Evento

Fecha

Usuario

Detalle

Precheck Inicial

01/12/2023

ABBC

Aliquam leo purus, tempus nec lectus et

Nuevo destinatario

02/12/2023

BCCD

Aliquam leo purus, tempus nec lectus et

Nuevo pagador

03/12/2023

CDDE

Aliquam leo purus, tempus nec lectus et

Nuevo asesoramiento

04/12/2023

EFFG

Aliquam leo purus, tempus nec lectus et

Nueva contraparte

05/12/2023

GHHI

Aliquam leo purus, tempus nec lectus et

Eventos del Conflicto

PRPs y Sancionados

Rol

Id

Nombre

Lista 1

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Lista 5

Lista 6

Lista 7

Lista 8

Lista 9

Estado

Solicitante

1001

Empresa 01

X

Revisado

Destinatario

1002

Empresa 02

X

X

En proceso

Destinatario

1003

Empresa 03

X

X

Pendiente

Destinatario

1004

Empresa 04

X

X

Revisado

Destinatario

1005

Empresa 05

En proceso

Pagador

1009

Empresa 09

X

Pendiente

Pagador

1010

Empresa 10

X

X

X

Revisado

Pagador

1011

Empresa 11

X

En proceso

Preguntas

Preguntas

Conflictos

Id

Fecha de lanzamiento

Resultado Precheck

Estado

Fecha resolución

1

01/01/2024

Amarillo

Aprobado

02/01/2024

2

02/01/2024

Rojo

Aprobado

03/01/2024

3

03/01/2024

Verde

Aprobado

04/01/2024

4

04/01/2024

Amarillo

Aprobado

05/01/2024

5

05/01/2024

Rojo

Aprobado

06/01/2024

6

06/01/2024

Verde

Pendiente

07/01/2024

OCI

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Resolución:

Asesoramientos

Pagadores

Alcance

Interlocutores

Prechecks

PRPs

Entidades Públicas

CACI





Propuesta creada

Fase de Ventas

01.01.2023

Fecha de Inicio

181954, Oposición procedimiento monitorio

Alta

Prioridad

Interlocutores Principales

PRPs

Pagadores

Asesoramientos

En Tratamiento

Estado



Estado

Votación online

Fecha de elevación

10/01/2024

Elevado por

Pedro Perez

Fecha inicio de votación

11/01/2024

Fecha fin de votación

15/01/2024

Fecha de resolución

16/01/2024

Revisado

Parcialmente

Pendiente

Indication 4

Listas de PRS y Sancionados

4 of 4

Lista 1

Loren Ipsum

Grave

Lista 3

Loren Ipsum

Leve

Lista 5

Loren Ipsum

Medio

Lista 9

Loren Ipsum

Grave

Falso Positivo

Valoración

Falso Positivo

Coincidente

Dudoso

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









Rol

Miembro

Presidente

Antonia Muñoz

Ponente

Pedro Perez

Secretario

Cristina del Valle

Miembro

Alba García Ortega

Miembro

Alejandro Rodríguez Delgado

Miembro

Ana González Ortiz

Miembro

Ana Fernández Marin

Miembro

Andrés López Rubio

Miembro

Emma Martínez Nuñez

Miembro

Enzo Sánchez Medina

Miembro

Eric Pérez Sanz

Miembro

Eva Gómez Castillo

Miembro

Gerard Martín Iglesias

Miembro

Helena Jimenez Cortés

Miembro

Hugo Hernández Garrido

Miembro

Héctor Ruiz Santos

Miembro

Isis Díaz Guerrero

Miembro

Iván Moreno Lozano

Miembro

Juan Muñoz Cano

Miembro

Lara Álvarez Cruz

Miembro

Leo Romero Méndez

Miembro

Lionel Gutiérrez Flores

Miembro

Lucas Alonso Prieto

Miembro

Lucía Navarro Herrera

Miembro

Luz Torres Peña

Miembro

Manuel Domínguez León

Miembro

Mar Ramos Márquez

Miembro

Mariana Vázquez Cabrera

Miembro

Martín Ramírez Gallego

Miembro

Neymar Gil Calvo

Miembro

Nora Serrano Vidal

Miembro

Penélope Morales Campos

Miembro

Raúl Molina Reyes

Miembro

Sara Blanco Vega

Miembro

Ulises Suárez Fuentes

Miembro

Álvaro Castro Carrasco

Miembros